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合肥市公安局重拳出击电信网络新型违法犯罪

作者:市委政法委    发布时间:2018-01-11 来源:合公新

  15日下午,在合肥市政务中心召开了全市集中整治电信网络新型违法犯罪专项行动工作会议。全市公、检、法、工商、房产、金融等单位参加了此次会议。 

  市公安局副局长杨援军介绍了我市集中打击整治电信网络新型违法犯罪专项行动有关情况,并发布了全市公安机关破获的十起相关典型案例,市委政法委常务副书记张华通报表扬了集中整治专项先进行动先进集体和先进个人。 

  市委常委、政法委书记、公安局长姜明在会议中针对打击整治电信网络新型违法犯罪强调:在认清形势中提高站位,切实增强集中整治电信网络新型违法犯罪的紧迫感和责任感;在巩固提升中强化措施,切实抓好今年打击整治防范电信网络新型违法犯罪各项工作;在加强领导中落实责任,切实形成和展现打击整治防范电信网络新型违法犯罪工作的新局面和新作为。 

  专项整治行动战果丰硕 

  据悉,自20169月全市集中整治电信网络新型违法犯罪专项行动开展以来,全市公安机关立案和群众损失同比下降24.87%22.45%,破案和打处同比上升109.54%106.52%;先后打掉了新型电信诈骗团伙87个,破案6986起,抓获犯罪嫌疑人4032人;专项整治期间,全市共对1089个楼宇、17459家公司进行了摸排,700家嫌疑企业被清理或自行停业。 

  合肥市反电诈中心自成立以来,成功拦截诈骗电话3705个,拦截成功率达99.18%,共为受害人避免损失7469万余元。处置警情10112起,成功办理阻断被害人、嫌疑人电话号码2702个,紧急止付冻结涉案资金9402万元。 

  十大典型案例揭秘犯罪 

  在此次会议上,市公安局还梳理了电信网络新型违法犯罪十大典型案例进行交流学习。 

  ●2016424日,山东省青岛市的马先生到合肥市公安局报案称,他被合肥市的安徽聚赢互联网科技有限公司诈骗了10万元。 

  816日,市公安局刑警支队经过3个多月的缜密侦查,成功打掉隐藏在合肥市瑶海区、庐阳区的电信网络诈骗窝点,一举抓获该电信网络诈骗犯罪嫌疑人223名,查明被害人102人,涉案金额达2200余万元。 

  经依法侦查,从201512月,徐某等人注册成立安徽聚赢互联网科技有限公司等十几家公司,代理四川川商商品交易平台,诱骗被害人在该平台上进行虚假交易。他们给每位员工配发手机、QQ号,以白富美高富帅的身份诱骗被害人在该公司代理的平台上投资所谓的燃油、白银、铜期货,而实际上根本不存在,再通过止赢不止亏方式最终让投资人所有的资金全部亏损。 

  2017622日,瑶海分局通过工作发现:在合肥新亚汽车站旁恒丰大厦17楼的安徽文祥文兴集团招聘70多名业务员利用微信冒充白富美诱骗他人投资,通过虚假平台进行诈骗,被害人遍及全国,涉案金额达千万以上。 

  810日,瑶海分局综合运用合成作战,通过近两个月的缜密侦查,成功破获“20170708”特大网络诈骗案,抓获涉案嫌疑人65名,涉及被害人三百余人,查获涉案财物两千余万元。 

  经侦查,安徽文祥文兴集团法人代表王某某指使公司员工通过加微信好友的方式物色被害人,然后冒充感情破裂的白富美诱惑被害人与其交流,同时在朋友圈内炫富,发布投资赚钱、购买豪车等信息,骗取被害人的信任。待取得被害人信任后,便以其闺蜜或亲友是大型财团的金融顾问为吸引点,向被害人介绍亚洲艺术收藏品交易平台,诱骗被害人投资蓝宝石、红酒、茶叶等商品,进行虚拟电子盘交易。待被害人投资后,向被害人发布虚假走势图,用反向操作等手段骗取被害人钱财 

  ●20175月中旬,多名男子向合肥市公安局庐阳分局反映:他们在久爱网爱征婚网上办理了会员,为了与网站上的女会员见面,他们按照红娘与女会员的要求在网站上缴纳几千元到几万元的费用参与鲜花采购、相亲会等活动,而女会员一直以各种理由推诿不跟他们见面。 

  专案组历经一个多月的侦查,查清了该公司的诈骗模式,他们在网上收集一些外在条件较好的女性资料注册成自己网站的虚假女会员,工作人员冒充成女会员在平台上跟男性会员聊天,劝说这些男会员交费升级为网站高级会员,以介绍对象、鲜花采购、爱情绑定等方式实施诈骗。 

  98日,专案组展开统一抓捕行动,现场抓获15名犯罪嫌疑人,涉案金额50余万元。 

  20176月,蜀山公安分局民警在走访排查时发现,松芝万象城A18楼的安徽创米电子商务有限公司冒充圆通快递公司员工,非法购买公民个人信息,利用网络电话联系被害人,谎称某公司周年店庆抽中幸运客户,以向客户免费发放高档礼品为由,骗取被害人缴纳所谓的快递费保价费,后以劣质产品冒充高质量奖品。 

  在掌握充分证据以后,628日,蜀山分局主动出击,迅速侦破这起电信诈骗案件,当场抓获犯罪嫌疑人17人。该案涉及被害人500余人,被诈骗金额在59元至99元之间不等,涉案金额高达数十万元,案件侦破以后,许多受害人才知道自己上当受骗。 

  ●20173月,河南的仵先生到包河公安分局报案,称自己之前将收藏的一枚清代铜钱的信息放到网上出售,一名自称是安徽隆睿文化艺术品有限公司的业务员主动联系他,要以180万的天价进行收购,但收购前必须到安徽中权鉴定公司的单位进行鉴定。当他赶到位于合肥市包河区星隆国际广场的安徽隆睿文化艺术品有限公司,在缴纳了7000多元的鉴定费用后,鉴定结果显示这枚古钱币的品相不佳、杂质较多,公司拒绝收购其铜钱。 

  警方经过多方侦查,发现隆睿公司的业务员通过网上搜索,获取收藏者的信息并跟对方联系,声称该公司是具有专业资质的收藏品收购公司,藏家手中持有的收藏品具有极高的价值希望进行收购。面对突如其来的横财,许多收藏者放松了警惕,从外地赶到合肥,掉入骗子预先设好的圈套内。等收藏者缴纳几千元鉴定费后,鉴定结论上的数据都是不符合隆睿公司的收购标准,从而骗取客户缴纳的鉴定费用。 

  526日,包河分局一举打掉该诈骗犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人41人。 

  ●20161215日,高新公安分局得到线索,位于合肥市高新区浙商瑞雅大厦17楼的安徽久硕科技有限公司涉嫌诈骗。警方侦查发现,久硕公司雇佣大量人员在网上伪装成白富美,利用微信营销方式,添加陌生男性好友,引诱其在以微信公众号为依托的西部微娱乐大拇指掌上娱乐投资平台进行投资。该平台名为投资,实为以诱导客户频繁操作收取高额手续费,并以对赌方式骗取客户亏损的诈骗平台。  

  1216日,高新分局、网安支队协同作战,一举捣毁这一网络投资诈骗平台,现场共抓获48名犯罪嫌疑人,及时挽回了被害人损失。 

  ●201610月,胡某某到经开公安分局报案称其通过安徽万承有限公司在舟山大宗商品交易所投资原油期货,被诈骗了40多万元。经开分局受案后,经过两个月的缜密侦查,发现位于合肥市经济开发区经典广场26楼的安徽万承有限公司诈骗团伙通过冒充白富美添加被害人微信、QQ,诱骗被害人在虚假交易平台上投资,骗取被害人的亏损。 

  1228日,警方雷霆出击,现场抓获诈骗团伙成员180余人。 

  ●2017410日,肥东县公安局接到管某祥老人的报警,近一年来他陆续收到自称是北京银协集币服务中心、中国收藏家协会等公司工作人员的匿名电话向其推销藏品,并承诺藏品可以高价回收,他先后购买了圆明园十二生肖金猴送才金碗长征壮举奇迹史诗等藏品,总计花费人民币8万余元,每次都是采用货到付款,由快递员代收货款方式购买。当管某祥想让对方回收藏品时,对方以需缴纳保证金等各种理由拒绝回收。 

  肥东警方立案后,经过大量细致走访调查,先后六次北上河北、四次南下浙江、横跨多省,行程近万公里,20176月,在公安部、安徽省公安厅的指导下,成功侦破李某某等人诈骗案,破案256起,案值500余万元。 

  ●20161129日,被害人李先生到肥西县公安局报案称,前不久他在网上认识一名女子王某某,后在该女子的介绍之下,被安徽昂凯电子商务有限公司以开户炒原油的方式骗取人民币4万多元。 

  肥西县公安局接警后,成立专案组对该公司进行摸排,发现公司几十名男性工作人员在每台电脑均登录多个女性头像的QQ账户,聊天内容均涉及一个名叫新天翔的大宗商品交易中心。 

  专案组迅速采取行动,一举捣毁安徽昂凯电子商务有限公司特大诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人90余名,破获案件130余起,追回赃款现金900余万元,冻结赃款1000余万元,查封主犯张某某等人用赃款购买的别墅、写字楼等房产11处,价值2000多万元,扣押宝马轿车三辆,涉案金额达6000万余元。 

  ●201777日,长丰县的周先生报警称前段他在网上认识一个网友,自称是美国军人,在阿富汗反恐中被查到280万美元,以寄给周先生保管为由让他支付各种费用,周先生信以为真,先后通过手机银行及支付宝转给对方共计人民币419736元。 

  长丰警方经过2个月的细致侦查,辗转北京、河北、浙江等地,成功破获了这起网络诈骗案件,抓获6名犯罪嫌疑人,其中包括3名尼日利亚籍嫌疑人,涉案金额达100余万元。 

  精准实施诈骗防不胜防 

  以上十个典型案例有的是虚假网络投资诈骗、有的是虚假文物、纪念品、收藏品诈骗、有的是婚恋网站诈骗,从这些新型违法犯罪中不难发现一些共同特点。犯罪嫌疑人从各大网站、社交平台搜寻所要诈骗对象的信息,通过加好友的方式,或者直接打电话的方式,与诈骗对象进行沟通,利用诈骗对象贪图小利、渴望暴富、追求异性等心理特点,在沟通中逐渐获取对方的信任和好感,然后伺机精准实施诈骗,让受害人防不胜防。 

  加强信息保护不可或缺 

  当前社会已经进入信息时代,公民的身份信息、住址、联系方式、甚至消费习惯、消费能力都可能成为不法分子瞄准的对象。 

  警方提醒广大群众,应增强个人信息保护和自身防范意识,不要随意在网络上和社交媒体上泄露自己的个人信息和家庭成员信息,不轻信听上去很美天上掉馅饼的诈骗陷阱。在进行网络投资理财前,要对所投资的项目进行了解,多咨询评估,切勿盲目追求高息回报;涉及亲友间网络借款、汇款、转账时要打电话核实,确定对方身份后再做决定。无论不法分子如何花言巧语,只要守住安全防范的底线,就不会给不法分子可趁之机。                                      

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